Các nhà chức trách đàn áp các vụ gian lận thuế doanh nghiệp lớn nhất của Việt Nam

Hoang Huong bị truy tố vì trốn thuế

Vào ngày 3 tháng 10, Bộ Cảnh sát điều tra của Bộ An ninh Công cộng đã khởi xướng các thủ tục tố tụng hình sự chống lại sáu nghi phạm vì vi phạm các quy định kế toán gây ra hậu quả nghiêm trọng anh em vợ và ba nhân viên.

Cuộc điều tra, do Sở Cảnh sát Môi trường dẫn đầu phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra, tập trung vào các vi phạm giữa nhiều công ty và thực thể kinh doanh theo hệ sinh thái Hoang Huong.

Theo phát hiện ban đầu, Huong đã kiểm soát một mạng lưới rộng lớn gồm 18 công ty, 25 hộ gia đình kinh doanh và 44 cá nhân đã đăng ký theo hướng của cô, hoạt động trong các chất bổ sung sức khỏe, thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng.

Để trốn thuế, Huong bị cáo buộc đã hướng dẫn nhân viên phân tán doanh thu trên các thực thể khác nhau và giấy phép kinh doanh cá nhân để che giấu quy mô thực sự của hoạt động.

Từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2025, mạng của cô bị phát hiện đã loại trừ gần 1.800 tỷ VND (khoảng 71 triệu USD) trong doanh thu được ghi nhận và đã thực hiện các khoản khai báo VAT sai trên khoảng 2.100 tỷ VND (khoảng 83 triệu USD) trong thu nhập chịu thuế.

Tập đoàn lớn nợ hơn 1.000 tỷ VND trong các khoản thuế chưa thanh toán trong NGHE an

Vi phạm thuế doanh nghiệp quy mô lớn không bị cô lập với các cá nhân.

Ở đầu là Thien Minh duc Group JSC, có trụ sở tại 2a Le Mao Street, Vinh thành phố, nợ 1.074 tỷ VND (khoảng 42 triệu USD).

Được thành lập vào năm 2001 với số vốn điều lệ là 2.022 tỷ VND, Thien Minh duc được kiểm soát bởi Chu Thi Thanh, người nắm giữ 77,15% cổ phần. Trong hơn hai thập kỷ, tập đoàn đã mở rộng thành giao dịch nhiên liệu, khí hóa lỏng, bất động sản, bao bì, hậu cần và khách sạn.

Mặc dù các khoản nợ thuế này, công ty đã cho vay 7,485 tỷ VND (295 triệu USD) cho các giám đốc điều hành hàng đầu của mình, bao gồm Chu Thi Than và chồng Chu Dang Khoa (được biết đến với tên là The The The Diamond Tycoon

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2025, Bộ An ninh Công cộng đã khởi xướng một vụ án hình sự để tham ô tài sản và in ấn bất hợp pháp, giao dịch hóa đơn liên quan đến Tập đoàn Thien Minh duu và các thực thể liên quan, truy tố bảy nghi phạm, bao gồm Chu Thi và bốn cấp dưới.

Tycoons phương Tây theo đầu dò để trốn thuế quy mô lớn

Vùng đồng bằng Mê Kông cũng đã chứng kiến ​​một số trường hợp trốn thuế gây sốc.

Vào tháng 4 năm 2022, trong quá trình điều tra NGO Phu Cuong (được gọi là Cu Cuong Cat) để trốn thuế, Cảnh sát tỉnh Giang đã mở rộng vụ án, phát hiện ra nhiều chương trình gian lận thuế chính liên quan.

Sau khi tháo dỡ một vụ buôn lậu vàng và mạng lưới ngoại hối bất hợp pháp do Nguyen Thanh Binh, chủ sở hữu của Phuoc Nguyen Gold Shop ở Long Xuyen City, chính quyền xác định rằng Binh cũng đã trốn thuế quy mô lớn.

Từ năm 2015 đến 2020, các hoạt động giao dịch vàng của anh ấy tổng cộng 6.362 tỷ VND (khoảng 250 triệu USD), nhưng anh ấy chỉ tuyên bố 339 tỷ VND (13 triệu USD) - ẩn gần như tất cả doanh thu thực tế.

Trong một trường hợp khác, liên quan đến việc buôn lậu kingpin Nguyen Thi Kim Hanh (còn được gọi là Hồi Muoi Tuong Hồi), cảnh sát phát hiện ra rằng cô đã thành lập nhiều công ty vỏ sò và không tuyên bố hơn 4.000 tỷ VND (160 triệu USD) trong thu nhập chịu thuế từ năm 2010 đến năm 2020.

y NHUy